企業(yè)反舞弊調(diào)查與合規(guī)（上海，5月25日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com 中國培訓資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】2018年5月25日
【培訓地點】上海
【培訓對象】
企業(yè)董事長/總經(jīng)理/副總經(jīng)理
首席合規(guī)官/合規(guī)總監(jiān)/合規(guī)經(jīng)理
首席財務官/財務總監(jiān)/財務主管
內(nèi)審/內(nèi)控總監(jiān)/經(jīng)理
律師/法律顧問/法務部經(jīng)理/主管
風險管理總監(jiān)/經(jīng)理
調(diào)查總監(jiān)/經(jīng)理
企業(yè)調(diào)查相關人士，包括人力資源總監(jiān)/經(jīng)理等相關負責人

【課程背景】
《民法總則》的出臺，《反正不正當競爭法》的修訂，以及《網(wǎng)絡安全法》（含相應規(guī)章）、《合規(guī)管理體系指南》等一系列法規(guī)與標準的頒布執(zhí)行對于企業(yè)的經(jīng)營活動、管理、風控合規(guī)帶來了深遠的影響。
國家已經(jīng)完成了從寬恕原罪向執(zhí)法必嚴的過渡。全面反腐、革除弊端成為了中華偉大復興的起點。
反舞弊、反商業(yè)賄賂成為企業(yè)的時代要求，成為了企業(yè)合規(guī)工作的重要內(nèi)容。
反商業(yè)賄賂、預防職務侵占成為重中之重，另外與之關聯(lián)的經(jīng)濟活動的法律風險預防，利益沖突、網(wǎng)絡安全、員工及客戶個人信息保護等熱點問題毫無疑問的成為企業(yè)管理的新課題。
新《反不正當競爭法》對于反商業(yè)賄賂作出了新的界定。如何認定交易相對方？
交易相對方還是商業(yè)賄賂的對象嗎？如何區(qū)分單位賄賂與員工個人賄賂？
在個人信息保護趨嚴的情況下，企業(yè)如何正當行使管理權？
如何對待人事盡調(diào)？
如何建立不誠信名及公示（黑名單）？另，三大訴訟法均確立了電子數(shù)據(jù)證據(jù)的地位與效力，而企業(yè)管理已經(jīng)廣泛采取電子信息系統(tǒng)工具的情形下，反舞弊調(diào)查、合規(guī)審查、日常管理中如何固定電子數(shù)據(jù)證據(jù)，迫切成為企業(yè)人事、合規(guī)、風控、法務、內(nèi)審、財務等人員必須掌握的知識。
有鑒于此，本次論壇即為探討反商業(yè)賄賂、反舞弊合規(guī)管理中新問題、實務處理方案展開演示與互動。
探討如何從制度上防范舞弊風險，從實踐上發(fā)現(xiàn)舞弊，從案例上認知舞弊！
反舞弊的合規(guī)調(diào)查與證據(jù)搜集實務！
如何建立有效的、完善的而又切實可行的合規(guī)體系以應對舞弊風險？
舉辦此次論壇，邀請相關領域豐富執(zhí)法經(jīng)驗的專家、雇傭與合規(guī)業(yè)務高級合伙人，分別從商業(yè)腐敗與政府調(diào)查、職務侵占與公司報案、利益沖突管理、合規(guī)調(diào)查實務等方面答疑解惑，為企業(yè)合規(guī)管理以及人力資源管理提供有力、有效的支持。

【課程大綱】
一、商業(yè)腐敗與政府調(diào)查
演講嘉賓：周智敏警官（上海市公安系統(tǒng)30多年從事企業(yè)內(nèi)保工作）
新《反不正當競爭法》之下，對商業(yè)賄賂的認定有何變化？
不正當競爭法與刑法中商業(yè)賄賂的銜接對公司現(xiàn)有的商業(yè)模式有何影響？
常見的商業(yè)賄賂形式有哪些？
商業(yè)賄賂行為可能面臨哪些責任？
對公司和對員工分別有什么影響？
在商業(yè)賄賂案件處罰時有哪些加重處罰或者減輕處罰的考慮因素？
在面臨市場監(jiān)督管理執(zhí)法時企業(yè)應當如何正確對待？

二、職務侵占與公司報案
演講嘉賓：周智敏警官（上海市公安系統(tǒng)30多年從事企業(yè)內(nèi)保工作）
常見的職務侵占有哪些表現(xiàn)方式？
司法實踐是如何認定職務侵占？
職務侵占的制裁與追訴？
企業(yè)規(guī)章制度對于職務侵占認定的影響？
如何預防職務侵占？
公司報案實務須知？
證據(jù)與線索要求？
公司報案后，如何實際挽回損失？

三、利益沖突管理
演講嘉賓：龐春云金誠同達律師事務所上海分所高級合伙人律師
利益沖突的含義？
包括哪些形式？
在職期間的禁止與離職后的限制？
利益沖突如何調(diào)查固定證據(jù)？
司法實踐中如何認定利益沖突？
發(fā)現(xiàn)員工存在利益沖突行為后，公司應當怎么處理？
有哪些救濟途徑？
公司可以從哪些方面對利益沖突進行規(guī)制？

四、合規(guī)調(diào)查實務
公司發(fā)現(xiàn)員工舞弊的線索但卻沒有實質證據(jù)如何開展調(diào)查？
反舞弊合規(guī)調(diào)查切入點的選擇？
反舞弊合規(guī)調(diào)查中電子數(shù)據(jù)的搜集與保全方法？
公司如何依法進行反舞弊合規(guī)調(diào)查？
在合規(guī)調(diào)查實務禁忌
如何瓦解攻守同盟？
如何看待拒不配合與對抗調(diào)查？
充分利用企業(yè)優(yōu)勢地位開展調(diào)查取證。

【講師介紹】
徐青老師，曼頓培訓網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。北京律師事務所上海分所高級合伙人律師

【費用及報名】
1、費用：培訓費3500元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)