三年行動(dòng)方案背景下國企混改方案設(shè)計(jì)暨戰(zhàn)略規(guī)劃現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè) 員工持股與激勵(lì)政策解析落地實(shí)操及資本運(yùn)營實(shí)務(wù)（廈門，9月18-19日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】廈門，2020年9月18-19日；西安，2020年10月23-24日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】廈門、西安
【培訓(xùn)對(duì)象】各地方政府國資主管部門及相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；各國有企業(yè)人力資源部門（人事部門）、投融資部門主管及相關(guān)管理人員；相關(guān)金融機(jī)構(gòu)管理人員等。

【課程背景】
國務(wù)院《改革國有資本授權(quán)經(jīng)營體制方案》（國發(fā)〔2019〕9號(hào)）提出了“加快推進(jìn)國有資本授權(quán)經(jīng)營體制改革，進(jìn)一步完善國有資本管理體制，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，打造充滿活力的現(xiàn)代國有企業(yè)”的目標(biāo)任務(wù)；中央深改委第十四次會(huì)議審議通過的《國企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》要求“積極穩(wěn)妥、分層分類深化混合所有制改革，推動(dòng)混合所有制企業(yè)探索基于混改的企業(yè)制度重構(gòu)，深度轉(zhuǎn)化經(jīng)營機(jī)制，積極推動(dòng)深度發(fā)揮非國有股東的積極作用”；《關(guān)于改革國有企業(yè)工資決定機(jī)制的意見》（國發(fā)〔2018〕16號(hào)）《國務(wù)院國資委授權(quán)放權(quán)清單（2019年版）》等文件出臺(tái)，推動(dòng)了國企混改試點(diǎn)落地實(shí)施。
國企實(shí)施混改、員工持股、長效激勵(lì)及資本運(yùn)營是政策性和專業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、利益關(guān)系復(fù)雜、操作難度大的系統(tǒng)工程。為了幫助各單位掌握相關(guān)政策要點(diǎn)，推進(jìn)國企改革落地實(shí)施，提高國企可持續(xù)發(fā)展能力

【課程大綱】
1.國有企業(yè)改革相關(guān)政策解讀
2.國企混合所有制改革的政策解讀與操作要點(diǎn)
3.國企混合所有制改革的難點(diǎn)解析、操作模式及實(shí)戰(zhàn)技術(shù)
4.國企混改中的戰(zhàn)略規(guī)劃及操作要點(diǎn)
5.國企混改后的管控模式及操作要點(diǎn)
6.國企混改中員工持股、股權(quán)和分紅激勵(lì)的操作要點(diǎn)及實(shí)戰(zhàn)技術(shù)
7.國企改革中的職工安置實(shí)務(wù)
8.市場化選聘經(jīng)營管理者與職業(yè)經(jīng)理人
9.公司治理的變革與升級(jí)
10.國企與民資雙向混改和并購的資本運(yùn)營政策、實(shí)操、工具運(yùn)用與案例分析
（一）國有企業(yè)改革相關(guān)政策解讀
1.《國企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》要點(diǎn)解讀
2.國資國企改革“1+N”系列政策文件的重點(diǎn)內(nèi)容解讀?
3.習(xí)近平總書記有關(guān)國資國企改革的歷次重要講話和指示批示解讀?
4.《國企改革“雙百行動(dòng)”工作方案》及相關(guān)政策解析
5.混合所有制改革的主要思路、操縱模式及公司治理的政策要點(diǎn)
6.國務(wù)院國資委、國家發(fā)改委分別牽頭的改革試點(diǎn)以及先進(jìn)省市國企混改和員工持股試點(diǎn)的實(shí)際進(jìn)展情況
（二）國企混合所有制改革的政策解讀與操作要點(diǎn)
1.對(duì)國企混合所有制改革的認(rèn)識(shí)
2.國企混改與員工持股有關(guān)政策要點(diǎn)
3.國企混改的三種主要選擇形式
4.國企混改的核心思路
5.國企混改的“三混兩改”五大操作階段
6.如何制定“一企一策”混改方案
7.企業(yè)混改的基本工作流程
8.戰(zhàn)略投資者及財(cái)務(wù)投資者的選擇要點(diǎn)
9.員工的持股與管理
10.企業(yè)混改中的產(chǎn)權(quán)交易及公開征集投資人
（三）國企混合所有制改革的難點(diǎn)解析、操作模式及實(shí)戰(zhàn)技術(shù)
1.國企混改的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)
■.推行混合所有制改革的焦點(diǎn)和難點(diǎn)問題解析
3.不同類型國有企業(yè)混改的操作模式以及可借鑒的典型案例
4.國企混合所有制改革六大主要環(huán)節(jié)的操作要點(diǎn)詳解
5.在混改籌劃、實(shí)施過程中，如何將混改工作與企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、培育新興產(chǎn)業(yè)、打造一流企業(yè)等戰(zhàn)略性議題有效結(jié)合
6.國企混改方案設(shè)計(jì)及組織實(shí)施疑難問題處理
7.在混改實(shí)施過程中，如何防范各類潛在和現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)
8.央企（含下屬企業(yè)）混改試點(diǎn)的典型案例詳解
9.地方國有企業(yè)混改和員工持股試點(diǎn)的典型案例詳解
（四）國企混改中的戰(zhàn)略規(guī)劃及操作要點(diǎn)
1.“十四五”對(duì)國有企業(yè)的作用與價(jià)值
2.“十四五”期間國有企業(yè)發(fā)展的方向與邏輯
3.國有企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的環(huán)境分析
4.“十四五”期間國有企業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
5.國有企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略的頂層設(shè)計(jì)
6.國有企業(yè)的商業(yè)模式設(shè)計(jì)
7.國有企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計(jì)
8.國有企業(yè)的資本戰(zhàn)略設(shè)計(jì)
9.國有企業(yè)的國際化戰(zhàn)略設(shè)計(jì)
10.國有企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的操作要點(diǎn)
11.國有企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的難點(diǎn)
12.國有企業(yè)的戰(zhàn)略管理體系設(shè)計(jì)
（五）國企混改后的管控模式及操作要點(diǎn)
1.集團(tuán)管控的模式分析
2.戰(zhàn)略管控型集團(tuán)管控模式的要點(diǎn)
3.財(cái)務(wù)管控型集團(tuán)管控模式的要點(diǎn)
4.運(yùn)營管控型集團(tuán)管控模式的要點(diǎn)
5.國有企業(yè)集團(tuán)管控面臨的六大挑戰(zhàn)
6.國有企業(yè)集團(tuán)的類型及管控要點(diǎn)
7.國有企業(yè)發(fā)展不同階段的集團(tuán)管控要點(diǎn)
8.不同集團(tuán)管控模式下總部的定位與功能
9.不同集團(tuán)管控模式下總部的授權(quán)分權(quán)模式與要點(diǎn)
10.集團(tuán)管控的治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
11.集團(tuán)管控與國有企業(yè)授權(quán)分權(quán)機(jī)制改革
12.集團(tuán)戰(zhàn)略管控體系
13.集團(tuán)人力資源管控體系
14.集團(tuán)財(cái)務(wù)管控體系
15.業(yè)績管控體系
16.風(fēng)險(xiǎn)管控體系
17.國有企業(yè)的集團(tuán)管控操作要點(diǎn)及難點(diǎn)
（六）國企混改中員工持股、股權(quán)和分紅激勵(lì)的操作要點(diǎn)及實(shí)戰(zhàn)技術(shù)
1.國企職工持股的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)
■.不同類型國有企業(yè)推行骨干職工持股的操作模式及可借鑒的典型案例
3.職工持股的可選載體及其適用性、利弊分析
4.國企混改中預(yù)留股權(quán)的操作方法與技巧（注：預(yù)留股權(quán)常用于吸引和激勵(lì)優(yōu)秀人才）
5.目前尚不符合職工持股試點(diǎn)意見所要求條件的國企，如何創(chuàng)新設(shè)計(jì)改革方式和操作路徑，依法依規(guī)分步推進(jìn)混改和職工持股工作
6.國有企業(yè)股權(quán)和分紅激勵(lì)的政策解讀
7.國有企業(yè)股權(quán)和分紅激勵(lì)的適用范圍、操作模式及可借鑒的典型案例
8.國企混改中職工持股方案、股權(quán)和分紅激勵(lì)方案的設(shè)計(jì)及實(shí)施疑難問題處理
（七）國企改革中的職工安置實(shí)務(wù)
1.國企改革所涉及的職工安置與勞動(dòng)關(guān)系處理政策解析
2.不同國企改革類型下的職工安置要點(diǎn)、焦點(diǎn)難點(diǎn)問題的解決方式詳解
(八) 市場化選聘經(jīng)營管理者與職業(yè)經(jīng)理人
1.《關(guān)于開展市場化選聘和管理國有企業(yè)經(jīng)營管理者試點(diǎn)工作的意見》解讀
2.《“雙百企業(yè)”推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理操作指引》和《“雙百企業(yè)”推行職業(yè)經(jīng)理人制度操作指引》解讀
3.市場化選聘模式分析
4.推行職業(yè)經(jīng)理人制度的總體要求
5.職業(yè)經(jīng)理人制度體系建設(shè)與實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)借鑒
6.職業(yè)經(jīng)理人制度與國企黨建的重要工作
7.案例分析:職業(yè)經(jīng)理人選聘、薪酬機(jī)制模式
（九）公司治理的變革與升級(jí)
1.《關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》解讀
2.混合所有制企業(yè)公司治理的難點(diǎn)問題及解決之道
3.在混合所有制企業(yè)逐步構(gòu)建商業(yè)化、可持續(xù)的公司治理結(jié)構(gòu)
4.建立“加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)董事會(huì)職權(quán)和構(gòu)建市場化機(jī)制充分統(tǒng)一”的管理機(jī)制
5.著眼企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展，多措并舉打造“治理結(jié)構(gòu)競爭力”
（十）國企與民資雙向混改和并購的資本運(yùn)營政策、實(shí)操、工具運(yùn)用與案例分析
1.參與混改并購的背景分析及資本市場混改3.0模式要點(diǎn)解讀
2.資本市場視角下混改中的重點(diǎn)問題及案例分析—盛宴或鴻門宴
（1）混資本階段標(biāo)的企業(yè)的選擇要點(diǎn)及國有資本的訴求
（2）如何合規(guī)解決好《關(guān)于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點(diǎn)的意見》（國資發(fā)改革〔2016〕133號(hào)）中提出的員工持股的眾多限制性問題
（3）混改的權(quán)利分配—改機(jī)制階段如何合理處置實(shí)際控制權(quán)的爭議問題
（4）混改主導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)
（5）國企經(jīng)營特質(zhì)不同的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)
（6）國企混改手段目的的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)
（7）國資產(chǎn)值論與民資利潤論融合機(jī)制的合理安排問題
（8）混改退出方式特點(diǎn)及安排的要點(diǎn)
（9）對(duì)國資受限盡調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)
（10）人才IPO對(duì)混改控制型溢價(jià)的影響
（11）防止業(yè)績變臉—管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性處理的建議
（12）混改的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)—管理層收購或管理層控制的對(duì)比與合規(guī)性安排
（13）國有資產(chǎn)流失的責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)
3.資本市場視角下國有資本參與并購重組與混改實(shí)操（逆向混改）
（1）IPO注冊(cè)制以后上市公司的壓力
（2）上市公司控股權(quán)/股權(quán)轉(zhuǎn)讓的特殊規(guī)定
（3）國有資本的主動(dòng)出擊：借殼上市、收購上市公司、上市公司二股東、并購重組非上市公司
（4）國有資本收購上市公司控股權(quán)的特殊考慮
（5）國有資本參與下的產(chǎn)業(yè)整合與紓困
（6）逆向混改上市公司—平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段
（7）地方國資企業(yè)并購上市公司標(biāo)的之篩選建議
（8）地方國資企業(yè)并購上市公司的后續(xù)整合
（9）結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)捕獲-逆向混改非上市公司
（10）員工持股（限制、入股方式、減持要求）
4.資本市場視角下民資參與混改的模式及相關(guān)問題應(yīng)對(duì)（正向混改）
（1）參與國企混改的模式：參與非上市公司混改、參與上市公司混改、參與并購
（2）參與國企產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)要求及操作要點(diǎn)
（3）參與國企增資擴(kuò)股的相關(guān)要求及操作要點(diǎn)
（4）進(jìn)場掛牌前需要完成工作
（5）民資收購參股國有上市公司--國有上市公司的壓力及動(dòng)力
（6）民資收購參股國有上市公司--國有上市公司轉(zhuǎn)讓規(guī)定及配套安排
（7）參與國企混改的資本市場退出路徑
5.上市公司層面混改下的并購重組方案設(shè)計(jì)、資金結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及代表性案例
（1）構(gòu)建立體化全要素的方案設(shè)計(jì)
（2）標(biāo)的估值作價(jià)安排—重視歷史、差異及國資的特殊要求
（3）如何選擇支付—退出周期、預(yù)期判斷、納稅及結(jié)合支付
（4）業(yè)績承諾與補(bǔ)償
（5）何時(shí)停牌——交易核心條款具備
（6）并購前期的資金安排——資方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的介入
（7）并購中的配套融資發(fā)行方式、額度及使用—再融資新規(guī)對(duì)混改中配套融資的深度影響（是否會(huì)形成第二次并購浪潮）
（8）并購中的配套融資牽扯的控制權(quán)變更認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
（9）并購中的資金支持——資金對(duì)并購方的介入（配套融資及參與型并購、控制型并購）

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)A.2980元/人；B.3980元/人；C.5980元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
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