三年行動方案背景下國企混改方案設計暨戰(zhàn)略規(guī)劃現(xiàn)代企業(yè)制度建設 員工持股與激勵政策解析落地實操及資本運營實務（廈門，9月18-19日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】廈門，2020年9月18-19日；西安，2020年10月23-24日
【培訓地點】廈門、西安
【培訓對象】各地方政府國資主管部門及相關機構負責人；各國有企業(yè)人力資源部門（人事部門）、投融資部門主管及相關管理人員；相關金融機構管理人員等。

【課程背景】
國務院《改革國有資本授權經(jīng)營體制方案》（國發(fā)〔2019〕9號）提出了“加快推進國有資本授權經(jīng)營體制改革，進一步完善國有資本管理體制，推動國有經(jīng)濟布局結構調整，打造充滿活力的現(xiàn)代國有企業(yè)”的目標任務；中央深改委第十四次會議審議通過的《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》要求“積極穩(wěn)妥、分層分類深化混合所有制改革，推動混合所有制企業(yè)探索基于混改的企業(yè)制度重構，深度轉化經(jīng)營機制，積極推動深度發(fā)揮非國有股東的積極作用”；《關于改革國有企業(yè)工資決定機制的意見》（國發(fā)〔2018〕16號）《國務院國資委授權放權清單（2019年版）》等文件出臺，推動了國企混改試點落地實施。
國企實施混改、員工持股、長效激勵及資本運營是政策性和專業(yè)性強、涉及面廣、利益關系復雜、操作難度大的系統(tǒng)工程。為了幫助各單位掌握相關政策要點，推進國企改革落地實施，提高國企可持續(xù)發(fā)展能力

【課程大綱】
1.國有企業(yè)改革相關政策解讀
2.國企混合所有制改革的政策解讀與操作要點
3.國企混合所有制改革的難點解析、操作模式及實戰(zhàn)技術
4.國企混改中的戰(zhàn)略規(guī)劃及操作要點
5.國企混改后的管控模式及操作要點
6.國企混改中員工持股、股權和分紅激勵的操作要點及實戰(zhàn)技術
7.國企改革中的職工安置實務
8.市場化選聘經(jīng)營管理者與職業(yè)經(jīng)理人
9.公司治理的變革與升級
10.國企與民資雙向混改和并購的資本運營政策、實操、工具運用與案例分析
（一）國有企業(yè)改革相關政策解讀
1.《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》要點解讀
2.國資國企改革“1+N”系列政策文件的重點內容解讀?
3.習近平總書記有關國資國企改革的歷次重要講話和指示批示解讀?
4.《國企改革“雙百行動”工作方案》及相關政策解析
5.混合所有制改革的主要思路、操縱模式及公司治理的政策要點
6.國務院國資委、國家發(fā)改委分別牽頭的改革試點以及先進省市國企混改和員工持股試點的實際進展情況
（二）國企混合所有制改革的政策解讀與操作要點
1.對國企混合所有制改革的認識
2.國企混改與員工持股有關政策要點
3.國企混改的三種主要選擇形式
4.國企混改的核心思路
5.國企混改的“三混兩改”五大操作階段
6.如何制定“一企一策”混改方案
7.企業(yè)混改的基本工作流程
8.戰(zhàn)略投資者及財務投資者的選擇要點
9.員工的持股與管理
10.企業(yè)混改中的產(chǎn)權交易及公開征集投資人
（三）國企混合所有制改革的難點解析、操作模式及實戰(zhàn)技術
1.國企混改的經(jīng)驗教訓總結
■.推行混合所有制改革的焦點和難點問題解析
3.不同類型國有企業(yè)混改的操作模式以及可借鑒的典型案例
4.國企混合所有制改革六大主要環(huán)節(jié)的操作要點詳解
5.在混改籌劃、實施過程中，如何將混改工作與企業(yè)轉型發(fā)展、培育新興產(chǎn)業(yè)、打造一流企業(yè)等戰(zhàn)略性議題有效結合
6.國企混改方案設計及組織實施疑難問題處理
7.在混改實施過程中，如何防范各類潛在和現(xiàn)實風險
8.央企（含下屬企業(yè)）混改試點的典型案例詳解
9.地方國有企業(yè)混改和員工持股試點的典型案例詳解
（四）國企混改中的戰(zhàn)略規(guī)劃及操作要點
1.“十四五”對國有企業(yè)的作用與價值
2.“十四五”期間國有企業(yè)發(fā)展的方向與邏輯
3.國有企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的環(huán)境分析
4.“十四五”期間國有企業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)
5.國有企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略的頂層設計
6.國有企業(yè)的商業(yè)模式設計
7.國有企業(yè)的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略設計
8.國有企業(yè)的資本戰(zhàn)略設計
9.國有企業(yè)的國際化戰(zhàn)略設計
10.國有企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的操作要點
11.國有企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的難點
12.國有企業(yè)的戰(zhàn)略管理體系設計
（五）國企混改后的管控模式及操作要點
1.集團管控的模式分析
2.戰(zhàn)略管控型集團管控模式的要點
3.財務管控型集團管控模式的要點
4.運營管控型集團管控模式的要點
5.國有企業(yè)集團管控面臨的六大挑戰(zhàn)
6.國有企業(yè)集團的類型及管控要點
7.國有企業(yè)發(fā)展不同階段的集團管控要點
8.不同集團管控模式下總部的定位與功能
9.不同集團管控模式下總部的授權分權模式與要點
10.集團管控的治理結構設計
11.集團管控與國有企業(yè)授權分權機制改革
12.集團戰(zhàn)略管控體系
13.集團人力資源管控體系
14.集團財務管控體系
15.業(yè)績管控體系
16.風險管控體系
17.國有企業(yè)的集團管控操作要點及難點
（六）國企混改中員工持股、股權和分紅激勵的操作要點及實戰(zhàn)技術
1.國企職工持股的經(jīng)驗教訓總結
■.不同類型國有企業(yè)推行骨干職工持股的操作模式及可借鑒的典型案例
3.職工持股的可選載體及其適用性、利弊分析
4.國企混改中預留股權的操作方法與技巧（注：預留股權常用于吸引和激勵優(yōu)秀人才）
5.目前尚不符合職工持股試點意見所要求條件的國企，如何創(chuàng)新設計改革方式和操作路徑，依法依規(guī)分步推進混改和職工持股工作
6.國有企業(yè)股權和分紅激勵的政策解讀
7.國有企業(yè)股權和分紅激勵的適用范圍、操作模式及可借鑒的典型案例
8.國企混改中職工持股方案、股權和分紅激勵方案的設計及實施疑難問題處理
（七）國企改革中的職工安置實務
1.國企改革所涉及的職工安置與勞動關系處理政策解析
2.不同國企改革類型下的職工安置要點、焦點難點問題的解決方式詳解
(八) 市場化選聘經(jīng)營管理者與職業(yè)經(jīng)理人
1.《關于開展市場化選聘和管理國有企業(yè)經(jīng)營管理者試點工作的意見》解讀
2.《“雙百企業(yè)”推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理操作指引》和《“雙百企業(yè)”推行職業(yè)經(jīng)理人制度操作指引》解讀
3.市場化選聘模式分析
4.推行職業(yè)經(jīng)理人制度的總體要求
5.職業(yè)經(jīng)理人制度體系建設與實施的經(jīng)驗借鑒
6.職業(yè)經(jīng)理人制度與國企黨建的重要工作
7.案例分析:職業(yè)經(jīng)理人選聘、薪酬機制模式
（九）公司治理的變革與升級
1.《關于進一步完善國有企業(yè)法人治理結構的指導意見》解讀
2.混合所有制企業(yè)公司治理的難點問題及解決之道
3.在混合所有制企業(yè)逐步構建商業(yè)化、可持續(xù)的公司治理結構
4.建立“加強黨的領導、落實董事會職權和構建市場化機制充分統(tǒng)一”的管理機制
5.著眼企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展，多措并舉打造“治理結構競爭力”
（十）國企與民資雙向混改和并購的資本運營政策、實操、工具運用與案例分析
1.參與混改并購的背景分析及資本市場混改3.0模式要點解讀
2.資本市場視角下混改中的重點問題及案例分析—盛宴或鴻門宴
（1）混資本階段標的企業(yè)的選擇要點及國有資本的訴求
（2）如何合規(guī)解決好《關于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的意見》（國資發(fā)改革〔2016〕133號）中提出的員工持股的眾多限制性問題
（3）混改的權利分配—改機制階段如何合理處置實際控制權的爭議問題
（4）混改主導機構的決策風險及應對
（5）國企經(jīng)營特質不同的風險及應對
（6）國企混改手段目的的風險及應對
（7）國資產(chǎn)值論與民資利潤論融合機制的合理安排問題
（8）混改退出方式特點及安排的要點
（9）對國資受限盡調的風險及應對
（10）人才IPO對混改控制型溢價的影響
（11）防止業(yè)績變臉—管理團隊穩(wěn)定性處理的建議
（12）混改的股權架構設計—管理層收購或管理層控制的對比與合規(guī)性安排
（13）國有資產(chǎn)流失的責任、風險及應對
3.資本市場視角下國有資本參與并購重組與混改實操（逆向混改）
（1）IPO注冊制以后上市公司的壓力
（2）上市公司控股權/股權轉讓的特殊規(guī)定
（3）國有資本的主動出擊：借殼上市、收購上市公司、上市公司二股東、并購重組非上市公司
（4）國有資本收購上市公司控股權的特殊考慮
（5）國有資本參與下的產(chǎn)業(yè)整合與紓困
（6）逆向混改上市公司—平臺公司轉型發(fā)展的新階段
（7）地方國資企業(yè)并購上市公司標的之篩選建議
（8）地方國資企業(yè)并購上市公司的后續(xù)整合
（9）結構性機會捕獲-逆向混改非上市公司
（10）員工持股（限制、入股方式、減持要求）
4.資本市場視角下民資參與混改的模式及相關問題應對（正向混改）
（1）參與國企混改的模式：參與非上市公司混改、參與上市公司混改、參與并購
（2）參與國企產(chǎn)權轉讓的相關要求及操作要點
（3）參與國企增資擴股的相關要求及操作要點
（4）進場掛牌前需要完成工作
（5）民資收購參股國有上市公司--國有上市公司的壓力及動力
（6）民資收購參股國有上市公司--國有上市公司轉讓規(guī)定及配套安排
（7）參與國企混改的資本市場退出路徑
5.上市公司層面混改下的并購重組方案設計、資金結構設計及代表性案例
（1）構建立體化全要素的方案設計
（2）標的估值作價安排—重視歷史、差異及國資的特殊要求
（3）如何選擇支付—退出周期、預期判斷、納稅及結合支付
（4）業(yè)績承諾與補償
（5）何時停牌——交易核心條款具備
（6）并購前期的資金安排——資方對標的企業(yè)的介入
（7）并購中的配套融資發(fā)行方式、額度及使用—再融資新規(guī)對混改中配套融資的深度影響（是否會形成第二次并購浪潮）
（8）并購中的配套融資牽扯的控制權變更認定標準
（9）并購中的資金支持——資金對并購方的介入（配套融資及參與型并購、控制型并購）

【費用及報名】
1、費用：培訓費A.2980元/人；B.3980元/人；C.5980元/人（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
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