真假虛擬貨幣交易平臺(tái)傻傻分不清楚?都違法!

基金、盲盒、超前點(diǎn)播、網(wǎng)紅雪糕、直播打賞、玲娜貝兒......

這些被網(wǎng)友戲稱為2021年十大“肉疼”的剁手項(xiàng)目，你都做過哪些?

不過網(wǎng)警蜀黍發(fā)現(xiàn)，還有一種讓你“肉疼”的東西，一不小心你就會(huì)血本無(wú)歸，最主要的是，這個(gè)東西還是非法的，那就是——虛擬貨幣。

今年7月份，杭州的朱先生(化名)本以為自己一直在國(guó)外的某知名數(shù)字貨幣交易平臺(tái)上進(jìn)行正經(jīng)的交易。

讓他沒想到的是，這個(gè)平臺(tái)竟然是個(gè)山寨的。投資變成了“白給”，一共損失了47萬(wàn)元。

咋回事呢?一起和蜀黍看看!

01

你以為是教學(xué)貼

其實(shí)是騙子的引流招數(shù)

7月份初的一天，朱先生在刷抖音時(shí)，看到了一個(gè)關(guān)于虛擬幣炒幣的短視頻。

視頻中提到的投資邏輯，讓朱先生特別信服，勾起了朱先生也想投資看看的心理，于是朱先生便在該視頻下留言請(qǐng)教相關(guān)問題。

沒過多久，A先生私信朱先生，說可以跟他交流、討論幣圈的行情。

朱先生一聽，心想，這不是正瞌睡了來枕頭嗎?于是他果斷地加了A先生的微信。

A先生和朱先生聊了幾句，便把朱先生拉到了一個(gè)幣圈交流群里。

在該幣圈交流群中，一位B先生又加了朱先生的微信，也是聊了幾句，又將朱先生拉到了另一個(gè)幣圈交流群里。

而第二個(gè)群才是關(guān)鍵，群主是一位“幣圈資深投資大師”，大家都管他叫“王老師”。

“王老師”每天都會(huì)在群里面發(fā)一些炒幣盈利的截圖，朱先生看了很驚奇，也很心動(dòng)。

沒過幾天，“王老師”主動(dòng)聯(lián)系了朱先生，并向他推薦了一個(gè)APP，告訴朱先生通過該APP炒幣盈利非常高。

朱先生也擔(dān)心這是否是個(gè)騙局，于是上網(wǎng)搜了一下這個(gè)APP的相關(guān)介紹，一看還真有這個(gè)平臺(tái)，好像是正規(guī)的，看起來挺靠譜。

于是從2021年的7月7日起，朱先生開始在這個(gè)平臺(tái)內(nèi)投資。

開始一段時(shí)間，在“王老師”的指導(dǎo)下，朱先生的賬戶一直盈利，看著飛漲的收益，他簡(jiǎn)直是心花怒放!

但7月9日凌晨之后，朱先生賬戶內(nèi)的資金開始虧損。

一開始“王老師”安慰朱先生說，炒幣風(fēng)險(xiǎn)和收益是并存的，讓朱先生再準(zhǔn)備資金，馬上就能把本金和收益都賺回來。

但之后的幾次投資，朱先生的賬戶也一直都是虧損的狀態(tài)，并且無(wú)法取出!朱先生終于意識(shí)到是自己是被騙了，而此時(shí)已損失人民幣47萬(wàn)余元。

02

套路偵破!

該團(tuán)伙如何“做大做強(qiáng)”

杭州上城網(wǎng)警大隊(duì)立即對(duì)該案進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)朱先生所說的炒幣平臺(tái)是2017年12月在新加坡注冊(cè)的一個(gè)全球化數(shù)字資產(chǎn)交易、兌換平臺(tái)。

而本案中的詐騙APP，經(jīng)查證是一個(gè)山寨版的假平臺(tái)，雖然內(nèi)容、圖標(biāo)高度相似，已經(jīng)達(dá)到了以假亂真的地步。

經(jīng)過對(duì)詐騙平臺(tái)進(jìn)一步的分析，明確這是由杭州某科技有限公司開發(fā)和管理控制的山寨APP。

根據(jù)這條線索繼續(xù)深挖，警方發(fā)現(xiàn)該科技公司下面有六個(gè)下級(jí)代理。

代理通過各種途徑進(jìn)行引流，再利用微信群“老師”指導(dǎo)、團(tuán)伙成員氣氛烘托等手段，謊稱可以通過指導(dǎo)交易在虛擬幣投資平臺(tái)獲取高額盈利，誘導(dǎo)被害人進(jìn)入該詐騙平臺(tái)進(jìn)行投資交易。

之后群里的“老師”通過大杠桿、重倉(cāng)、不合理的止盈止損等反向指導(dǎo)手段使被害人迅速虧損，并在軟件中加入插針模塊用以人為改變K線數(shù)據(jù)，導(dǎo)致客戶爆倉(cāng)來實(shí)現(xiàn)“殺豬盤”。

03

抓捕現(xiàn)場(chǎng)

一網(wǎng)打盡

9月17日，杭州上城公安分局組織200余名警力，在浙江杭州、新疆伊犁、江西贛州、湖北武漢、陜西西安等地對(duì)該平臺(tái)開發(fā)公司及六個(gè)下級(jí)代理公司開展抓捕行動(dòng)。

行動(dòng)一舉抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣金額674萬(wàn)元，及服務(wù)器、電腦、手機(jī)、銀行卡等涉案財(cái)物一批。

目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

關(guān)于虛擬幣交易的小貼士

就在朱先生這個(gè)案件事發(fā)的兩個(gè)月后，國(guó)家對(duì)虛擬貨幣定調(diào)了!虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)!

2021年9月15日，中國(guó)人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等十個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知。

通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。

比特幣、以太幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點(diǎn)，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。

開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對(duì)手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。

對(duì)于開展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

- 網(wǎng)警提醒 -

網(wǎng)警叔叔提醒大家，炒幣在我國(guó)本身就是非法行為，借此噱頭進(jìn)行詐騙的套路也時(shí)有時(shí)新，大家千萬(wàn)不要因?yàn)檫@種非法的“買賣”以身涉險(xiǎn)，最終損失慘重!

如若發(fā)現(xiàn)被騙，請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警!

來源：公安部網(wǎng)安局

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